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中普集团涉嫌非吸已被立案:实控人失联高管被边控,归集资金6亿余元!

生意场 2018-11-27 08:16:54 来源:金融虎

 11月24日消息,中普金服在陷入兑付危机3个多月后终被立案侦查,其涉案情况及涉及金额等数据也首度被公开。昨日,据沈阳市互联网金融行业协会发布“关于中普公司处置进度的情况说明”显示,8月29日,沈阳市公安局按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日,对该公司实际控制人臧延斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查,开展调查取证工作。截至11月10日,已控制帐户409个,归集资金从最初的2.7亿元达到6.09亿元。

通报显示,2018年8月28日,中普公司股东、高管到沈阳市公安机关报案,称中普公司实际控制人臧延斌失联,导致中普公司出现经营危机。经初步核查,中普公司向社会不特定人群吸收资金,人数超过150人,金额超过500万元,给出借人造成的直接损失超过50万元,根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,此案符合非法吸收公众存款犯罪的构成要件和立案标准,且属于“数额巨大或者有其他严重情节”。8月29日,市公安局按照涉嫌非法吸收公众存款罪对中普公司立案侦查并对高管人员实施边控措施。9月6日,对该公司实际控制人臧延斌以涉嫌职务侵占犯罪立案侦查,开展调查取证工作。

据了解,为了兼顾社会和法律效应,最大限度保护出借人利益,根据国家整治办《关于做好网络借贷等互联网金融机构良性退出工作的意见》(整治办函[2018]126号)文件规定,沈阳互联网金融行业协会接受中普公司委托,对中普全面监管,维持公司运营,采取设置双印鉴共管、控制网银U盾等方式,迅速控制公司账户并陆续组织130余名专业人员进入公司开展财务、法务审查,协助企业进行贷端资产回收。

截至11月10日,已控制帐户409个,归集资金从最初的2.7亿元达到6.09亿元。现已查明,理财端总发生额224.46亿元,到期赎回129.31亿元,尚有存量余额95.15亿元。通过恢复中普公司出借端86个营业网点开展出借人登记工作,已经完成99.4%。

贷款端总发生额97亿元,到期回收44.8亿元,当前存量余额52.2亿元。通过交叉比对,完成38.56亿元资产核查,占贷款余额73.8%,有抵押担保的债权资产已基本核对完成。公司已发生经营性支出42.52亿元,其中对外投资10.69亿元、支付工资18.3亿元、利息支出7.52亿元、行政办公支出6.01亿元,仍有部分资金去向需要进一步核实。现已筛查关联公司1079家,确认有往来交易的关联公司共计661家,归集各类合同8321份,已审查统计员工劳动合同、人事档案1065份。虽然前阶段核查工作取得重要进展,但全面完成核查还需要时间,行业协会将在网站适时通报核查进展情况。

沈阳市互联网金融行业协会表示,请广大出借人增强“买者自负、风险自担”的理念,理性维权,不信谣、不传谣、不参与各类非法集聚活动,配合政府部门工作,支持行业协会监督中普公司运营并回收债权资金。待公司资产全面核查完成后,统一制定兑付方案,妥善安排兑付事宜。公安机关将对犯罪嫌疑人臧延斌及中普公司其他涉案高管人员利用职务便利转移至个人名下或以其他手段隐匿的涉案资产和资金予以查封或扣押,加大涉案资金追缴力度,最大限度保护出借人的利益。

据中普集团官网介绍,中普金服科技集团是以互联网技术、云计算、大数据采集处理能力为依托,专为中小微企业提供优质技术服务和综合产品服务的科技公司。目前,中普金服科技集团的服务对象已成功覆盖金融、房产、汽车、媒体、电子商务、生活服务等各大领域。官网信息显示,赚个房平台运营主体为辽宁中普金服互联网科技集团有限公司,中普金服平台运营主体为北京中普信富投资管理有限公司。中普集团官网运营主体信息则显示为辽宁中普利诚投资咨询有限公司。

今年8月底,据投资人爆料,金融虎曾率先独家披露了“中普金服将全面停止线下P2P业务,逾期拟两年左右偿付本息”一事。据中普金服当时公告内容显示,公司决定于2018年9月3日起全面停止中普旗下所有线下业务,线上平台“赚个房”以及“中普金服”平台仍正常运营。当时公告还称,中普公司核心高管及股东已向沈阳市沈河区监管及公安部门备案并把其本人出入境证件交由公安机关保管,坚决承诺不跑路不失联,直到完成兑付方案。

今年9月8日,据投资人在网上爆料称,2018年8月27日,辽宁沈阳中普总部大厦外聚集胃来自全国各地的投资人。随后,中普总部发表申明;中普宣布停止线下业务,延期兑付方案随后给出。2018年9月1日,中普总部发布兑付方案;自2018年9月5日起,每月按照投资人总投资额的3%--5%分期兑付。直到2018年9月5日,投资人并未按期收回自己的兑付比例。随即,2018年9月6日,中普总部宣布成立良性退出工作组。

金融虎注意到,今年9月14日,沈阳互联网金融行业协会也曾发布“辽宁中普利诚投资咨询有限公司线下业务退出进展情况通报”。通报显示,9月4日晚19时,第三方机构开始进场,进行财务审计和尽职调查工作,且已制定指导中普公司业务退出的《中普集团业务退出期间固定资产盘点及清查方法》、《中普集团数据工作处理流程与标准》等相关文件。同进,针对中普出借人登记工作,协会开发了“辽宁中普出借人登记系统”,并已完成中普各大区人员系统培训及上线工作。

金融虎还注意到,据中普官网公告显示,该公司于2018年9月1日向沈阳互联网金融协会提出了良性退出经营线下业务的申请。从9月2日开始截至目前,中普官网关于退出事宜累计共发布了42份公告,披露其“良性退出进程”。在该公司11月15日发布的最新一份通报还表示:“向大家承诺公司绝不跑路”。此外,在10月17日的通报中,中普公司还表示:“16日,有部分自媒体宣导中普金服暴雷的传闻。中普集团正式澄清,此传闻为谣言,为部分自媒体账号吸引眼球之举。目前中普集团正在严格按照良性退出的流程进行工作。”

需要特别指出的是,据上述通报显示,8月28日中普公司实际控制人臧延斌就已实际失联。而这与中普方面的公告内容,形成了一定的“反面对比”。若对广大投资者负责,严格按照良性退出流程并披露相关进展的行为或许在某种意义上令人欣慰,但无法否认的是,关于中普方面关于“实控人失联以及被立案调查”等事宜从未公开的“疑似隐瞒”行为,却值得商榷。

附沈阳互金协会通报全文:

 
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